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全链条打击!浙江宁波破获一起涉案金额超3000万元电子烟案!

2023年02月17日 来源:东方烟草报 作者:王林 、毛迪磊
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造型新颖、色彩丰富、口味多样,“三无”电子烟披上“奶茶杯”“可乐罐”等“马甲”进入市场,严重扰乱市场秩序,严重危及未成年人健康成长。

为了保护未成年人免受电子烟侵害,浙江宁波市烟草专卖局联合公安等部门加大电子烟全链条监管力度,于去年12月破获一起电子烟案。此案是浙江烟草电子烟监管领域的首起全链条打击案件,共查获假冒伪劣电子烟7万余支,涉案金额超3000万元,有力震慑了涉烟违法犯罪行为。

“有一批制造假冒伪劣电子烟的辅料通过物流运往宁波!”

2022年11月3日,浙江宁波市烟草专卖局专卖稽查支队收到一条举报信息。

根据线索,他们立即组织人员对该批货物进行跟踪调查。发现可疑生产窝点后,第一时间与宁波市公安局食品药品环境犯罪侦查支队、慈溪市公安部门及慈溪市烟草专卖局取得联系。

次日,“11·4”联合专案组成立,开始立案调查。这是宁波烟草、公安成立行刑共治情报研判中心以来联合侦办的第一起案件,双方都高度重视。

“案情十分复杂,不仅仅是非法售卖‘三无’电子烟,还涉及假冒伪劣电子烟的生产加工等,在全省并没有可参考的经验。”宁波市局专卖稽查二大队大队长王文刚说。

无经验可遵、无先例可循,联合专案组便依托行刑共治情报研判中心,对电子烟生产所需的外包装、烟油、管材等原材料分别进行溯源,紧盯“人流、物流、资金流”,采用“线上查线下核”的方式开展全方位分析。

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该案中查获的部分非法电子烟。

通过对生产窝点用电费用、人工费用、原材料购买费用、转账信息、物流信息、人员轨迹等进行重点分析、理清关系,最终,整个制、运、售网络架构完整浮出水面。

经查,自2022年10月起,犯罪嫌疑人王某(化名)等人开始非法生产、销售多个品牌的假冒伪劣电子烟。该团伙组织架构完整、成熟、严密,而且原材料粗加工、打标、封装、销售等各环节相对独立,且分散在国内多地。

其中,深圳窝点负责收集生产辅料,并组装电子烟内部的电子原件和生产电子烟的塑料外壳;宁波窝点负责外包装的印刷和成品塑料的封装,分批组装后直接发往代理商;代理商则与国外客户联系好后,直接将成品发往进出口公司,以伪报品名的方式非法销售至国内外市场。

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稽查人员在宁波窝点生产车间清点查获的违法物品。

了解到宁波窝点的组装线每天可生产8000至10000支电子烟成品的,执法人员既有坐不住的紧迫感,又有等不起的责任感。他们以紧弓满弦的状态,进一步对案件的相关数据、人员进行分析、研判,很快掌握了相关证据以及主要涉案人员动态。

去年12月10日,在广东烟草、公安部门配合下,联合专案组一声令下,100余名烟草稽查人员和公安干警分成22个抓捕组,在慈溪、深圳、东莞等地同步对原材料供应商、加工生产窝点、销售代理网点进行收网。

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东莞窝点的非法生产车间。

在东莞窝点,现场查获用于生产各类假冒电子烟的全套辅料以及“奶茶杯”“可乐罐”等批量伪劣“三无”电子烟。

在宁波窝点,查获用于成品包装的生产线及还未发货的各类假冒电子烟成品,并在组装窝点附近找到了假冒包装生产企业。

在深圳窝点,此案关键嫌疑人王某(化名)落网,现场查获已经打包完成尚未发往海外的部分成品……

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现场查获的用于生产非法电子烟的电子元件。

最终,共抓获犯罪嫌疑人17名、捣毁生产窝点 9处、查扣塑封机35台、印刷机7台、印刷模板50块、包装盒13万余个、电子烟油近100桶、其他配套辅材8吨、查获假冒品牌电子烟及“奶茶杯”“可乐罐”等新型电子烟共7万余支,涉案金额超3000万元。

案件收网后,浙江省烟草专卖局质量监督检测站的质检员克服疫情影响,在7万余支电子烟中抽取30个不同品规,很快形成了一份100多页的原始报告,为案件审理提供了有力的法律文书支持。

这起案件的告破,是浙江省全链条打击电子烟违法犯罪活动的首个战果,也为其他地区侦破此类案件提供了可供参照的经验。

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