陕西咸阳“8.27”案件是在陕西省烟草专卖局专卖处、咸阳市公安局的大力支持下,由咸阳市烟草专卖局稽查支队、武功县烟草专卖局、武功县公安局联合多部门、多警种,历经一年多侦办的一起特大非法经营烟草专卖品案件。该案共查获115个品牌非法卷烟730万支、卷烟盒皮包装2万余套、卷烟快递包裹1310包;查扣涉案车辆16台、手机150部、电脑30台,端掉窝点12个;抓获涉及河南、广东、福建、江苏、河北等9省17个地市犯罪嫌疑人61人,批捕39人,其中寄递渠道2人;确定网络交易流水额突破10亿元。
小包裹牵出的10亿大案
近年来,针对“互联网+物流寄递”分销假烟违法犯罪活动呈蔓延趋势、涉案线索发现难、打假破网难等突出问题,武功县烟草专卖局十分重视寄递渠道涉烟线索的收集梳理与研判。通过建立健全辖区寄递企业信息库,与公安、邮政等部门联合开展打击物流寄递和新型烟草制品百日专项行动,拉网式摸底调查辖区物流寄递企业,实现全覆盖、无断档全面监管;对寄递人员集中进行培训,发放宣传资料、公开举报电话、公布举报奖励政策,建立寄递案件举报线人队伍,为查办网络案件奠定了坚实基础。
正是由于日常监管不放松、每条线索不放过、遇到“瓶颈”不放弃,才找到了“8.27”案件切入点、抓住了关键点,触动了联合办案发力点,最终迈上打假破网新起点,实现了“一个小包裹牵出10亿元大案”的新跨越。8.27案件的成功破获,既是卷烟联合执法办案的必然结果,也与县级局专卖执法人员日常检查和对线索的重视程度密不可分。
大数据锁定的犯罪团伙
8.27案件的成功破获,离不开大数据支撑,得益于涉烟情报信息的深度收集和反复研判。案件侦办前期,为了摸清涉烟违法犯罪团伙组织构架,烟草部门利用“金叶智云”、专卖管理系统,公安机关利用全国人口信息库、云搜索资源库等手段,对重点嫌疑人的手机号、微信号、物流订单等信息反复分析,对200余万条银行卡、财付通、支付宝数据信息综合研判,发现了高达1000余人的重要涉案线索,经过对各类信息汇总、分析、梳理,最终理清整个假烟销售网络脉络,确定了嫌疑人的身份信息、角色分工、资金账户、资金流向、作案位置等信息,突显了情报导侦,实现了精准打击。
“大协同”办成的部督案件
联合办案、跨省追捕既是侦破8.27案件的现实要求,也是该案的最大看点和特点。
一是领导高度重视。案件侦办过程中,省局专卖处、市局主要领导、稽查支队领导多次参加案情分析讨论,了解案件侦办情况,提出办案思路,指导办案方向,走访慰问公安机关,迎接办案人员凯旋归来;市公安局长担任8.27案件领导小组长,县公安局长亲自带队,靠前指挥,给办案人员极大勇气和信心。
二是多警种配合。案件侦办中,公安多警种参与,先后出动警力685人,奔赴9省17地办案,区中第三次集中收网,一次出动警力上百名,其阵容之大、跨省之多,战果之丰,这在当地公安机关参与烟草办案的历来行动中前所未有,尚属首次。
三是部门密切协作。武功烟草专卖局在办案中积极履行主责,与公安机关密切配合,收集梳理线索、分析研判案情,共同外出办案,并全力做好后勤保障工作,有力凝聚了执法力量,震慑了犯罪分子,扩大了办案成果,也从中学到了查办网络案件的方法技巧。
四是工作作风顽强。办案过程中,不论是公安同志还是专卖人员,既有维护国家利益和消费者利益的使命担当,又有千里追捕抓主犯、“不破楼兰誓不还”的意志和决心,更有敢于吃苦、顽强作战、乐于奉献的优良作风,个个主动请缨,人人勇挑重担,烟警配合有力,发起一场又一场攻坚战,涌现出一大批打假勇士和先进典型人物。正是“走出去”办案,大协同办案,大联合执法,才有力推动了打假破网步步深入,步步为营,将一个看似平常的寄递渠道涉烟违法案件办成了部级督办案件。
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