连续奋战17个月,专案民警足迹遍布全国20余省市,辗转奔波数十万公里,查询梳理信息数据上千万条……近日,甘肃省平凉市灵台县公安局在相关部门的配合下,成功破获一起特大网络销售假烟案,打掉一个涉及20余省市的特大网络销售假烟犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,当场查扣手机15部、银行卡24张、假冒卷烟0.9万支、查扣非法所得20.65万元,累计涉案金额高达1.32亿元。
2021年6月18日,灵台县公安局接到该县烟草专卖局移交的线索:在辖区某快递点发现4个快递包裹,内有假冒卷烟22条,涉案金额4500元。
接到报案后,灵台县公安局立即联合县烟草专卖局成立专案组,抽调多警种协作,全力摸排供货上线,挖掘假烟来源。初步侦查发现,陕西籍男子郭某某通过快递,将假冒伪劣香烟寄到李某某及其他省份“客户”手中非法牟利,涉案金额巨大。
为了查清交易内幕,彻底摧毁该假烟销售网络,专案民警一方面从郭某某假烟销售网络入手,先后赴北京、上海、重庆、广州、深圳、西安、银川、哈尔滨等地开展案件调查侦破工作,寻找上下线关系,摸清假烟销售网络。
另一方面,专案组从涉案资金流向入手,对海量数据信息进行分析研判,沿犯罪产业链向上游犯罪溯源,锁定重点人员及活动范围,一个活动在福建省云霄县的网络销售假烟犯罪团伙浮出水面。
由于此案涉案区域跨度大、涉及面广,案情错综复杂、涉案金额巨大,专案民警与犯罪分子斗智斗勇,先后三次赴福建省厦门市及漳州市云霄县、东山县、漳浦县分批对嫌疑人进购、储存、分装窝点及收款取现网点进行摸排,对嫌疑人经常出没的村社进行24小时不间断侦控。
经过历时1年的缜密侦查,专案组最终掌握了一个以张某进、张某龙为首,分工明确、组织严密,涉及存、运、销多个环节的网络销售假烟犯罪团伙的犯罪事实、组织架构、层级关系及活动范围等关键信息,案件取得重大突破。
在掌握大量犯罪证据后,专案组果断亮剑。2022年7月,灵台县公安局抽调精锐警力,赴福建省云霄县展开集中收网行动。专案民警克服高温、暴雨等恶劣天气,连续数日侦查布控,于7月8日在云霄县将张某龙等6名犯罪嫌疑人一举抓获,现场扣押赃款20.65万元、手机12部、银行卡24张。
随后,专案民警紧盯犯罪脉络,先后辗转湖南、江苏、陕西、重庆等地深挖彻查、扩线追击,张某龙的下线郭某某等4名犯罪嫌疑人相继落网,然而该案另一名主犯张某进却闻风而逃,不知所踪。
之后,专案组迅速调整抓捕思路,采取了内紧外松的侦查策略,对证据确凿的被告人张某龙等人先移送审查起诉,表面上营造出风头已过的假象,实际上综合运用各种信息资源进行深度研判,动态跟踪“一号”犯罪嫌疑人张某进的去向。
2022年11月18日,当放松警惕的张某进和妻子陈某某从外省潜回云霄县时,被乔装布控的专案民警当场抓获。至此,一个以张某进、张某龙为核心成员,横跨北京、上海、重庆、广东、福建、甘肃、陕西等20余省市的特大网络销售假烟犯罪团伙被彻底摧毁。
经查,自2016年11月以来,以犯罪嫌疑人张某进、张某龙为首的犯罪团伙通过微信平台售卖假烟,采用网络付款形式,通过快递或物流运输等渠道,将假冒伪劣香烟寄送至“客户”手中非法牟利,案件涉及全国20余省(市),涉案金额高达1.32亿元。
目前,犯罪嫌疑人张某进、张某龙、郭某某等12名犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。
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