打掉源头工厂2个、加工窝点6个、生产线3条,涉案金额3000余万元,刑拘32名犯罪嫌疑人,销售网络遍布全国20余个省份……
大连甘井子“7·16”案件全面告破,成为东北乃至行业经典案例之一。公安部、国家局联合发来贺信,辽宁省政府领导批示嘉奖,大连公安、烟草部门备受鼓舞,力争再接再厉、勇创佳绩。
立案获源 长线追踪
2023年7月16日,星期日。这天,大连市甘井子区烟草专卖局接到举报,举报人自称是电子烟制假团伙成员,因内部矛盾举报其老板制假售假。
由于举报内容特殊且是周末,对此大连市烟草专卖局指导甘井子区局立即启动联合执法应急预案,联系公安部门开展行动。
15时48分,公安、烟草部门执法人员迅速到达指定地点,当场抓获犯罪嫌疑人9名,查获假冒电子烟5517个,各类电池、包装纸等辅料20余箱,成功捣毁假冒电子烟生产窝点一处。
侦查发现,该团伙组织者得知将被举报后,已开始转移生产窝点。公安、烟草部门联合行动组争分夺秒开展行动,在其即将逃离之时,实现人赃并获。
但狡猾的犯罪嫌疑人还是将部分人流、物流、资金流信息进行了破坏,导致关键证据链缺失,给后续事实认定、刑罚追责带来了极大难度。
凭着多年办案经验,大连公安、烟草办案人员敏锐判断,案件背后必有一张严重扰乱市场秩序的制假售假大网。
为了断源头、破网络,大连市、区两级公安、烟草部门当即成立专案组,并作出一个大胆决定——“放虎归山”,对犯罪嫌疑人简单询问后便将其释放,欲擒故纵、长线经营。
自此,跟人、追物、查资金,对该案件的全面追踪深入开展。
“7·16”案件查获的部分涉案物品 /大连市局 供图
锲而不舍 雷霆出击
2023年7月下旬,专案组对该团伙的社会关系、行为轨迹、通联记录、资金交易等信息深度分析,陆续发现并确定团伙犯罪事实。
8月中旬,专案组锁定甘井子区某处新制假窝点,此后进一步掌握了该团伙成员信息、活动轨迹、涉案金额,并紧急奔赴广东、山东等地锁定上下线相关人员。
然而,在逐渐逼近真相的时刻,该团伙却突然停止生产、隐匿活动轨迹。制假活动的瞬间“消失”,使案件办理一时陷入僵局。
11月底,在对全部线索进行梳理、走访案件所涉活动地点、研判分析物流寄递数据后,专案组最终找出该团伙最新制假窝点——位于郊区荒地中的某独立建筑。
就在专案组准备部署收网行动之际,新情况、新问题再次出现。
12月11日起,该窝点连续8天处于停工状态。12月20日,陆续有多辆货车出现在窝点外围。专案组判断,该团伙可能再次转移制假窝点。当晚,该团伙把设备材料装上货车后,专案组派出精干人员隐蔽跟踪。
最终,确定该团伙新窝点位于辽宁省辽阳市某厂房内。经过监控,专案组发现该团伙违法活动还在继续,并掌握了其在大连的仓储窝点、收货窝点、活动规律等信息。
专案组判断,该团伙主要活动地仍为大连,抓捕时机稍纵即逝,收网行动迫在眉睫。
“行动开始!”2024年1月8日,随着指挥部领导一声令下,“7·16”案件收网行动全面打响。
大连公安、烟草部门派出8个行动小组,经过36小时连续奋战,在北京、大连、辽阳三地抓获犯罪嫌疑人10名,共查获电子烟烟具、烟弹等8万余个,各类制假机器10余台,案值240余万元。
随后,专案组按照既定方案先后赴广东、山东、重庆、辽宁、天津等地开展收网抓捕行动,累计抓获犯罪嫌疑人27名。
乘胜追击 全网告破
深挖彻查,扩大战果。
2024年2月22日,春节刚过,专案组再次南下广东,力争实现源头打击。
2月29日,深圳传来捷报,专案组直捣假冒电子烟商标印刷厂,抓获3名犯罪嫌疑人,实现了打击假冒电子烟注册商标违法行为的突破。
3月11日,专案组派出精干力量前往广东东莞,通过对案件上线人车辆、重要关系人的跟踪,锁定上线生产窝点位于东莞横沥镇某工厂内。
3月20日,由于位置特殊、侦查困难,专案组决定派一名侦查员应聘进入工厂卧底。经过近10天的潜伏侦查,专案组基本掌握了工厂内部情况,并拟定新一批假冒电子烟出货时收网。
4月1日,在辽宁省公安厅大力协调下,在当地公安机关协作配合下,专案组一举捣毁上线源头窝点,查获电子烟12万支、生产线3条,案值达370余万元。
至此,“7·16”案件全面告破。该案件立足大连生产窝点,直打广东源头生产窝点和烟标印刷工厂,彻底摧毁了一个辐射全国20余个省份的生产销售网络。
在大连市局相关负责人看来,“7·16”案件涉案金额大、网络成员多、辐射省份广、打击成效佳,是多部门多人员联合作战的典范,全环节全要素系统打击的典范,既抓人又破网重拳治理的典范,情报导侦与传统战法融合破网的典范,更是大连烟草专卖监管战线胸怀“国之大者”、践行“两个至上”行业共同价值观、护航高质量发展的生动体现。
守土有责、守土负责、守土尽责。
“下一步,大连市局将坚决扛起专卖监管保驾护航的责任使命,始终保持高压态势,不断提升监管质效,为维护烟草市场良好秩序、推动高质量发展和现代化建设作出新的更大贡献。”大连市局局长甘宁坚定表示。
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