“所有的文件都是伪造的！他就是个骗子！”

识破杨某的伎俩后，李某慌忙报警，警方及时将杨某捉拿归案。5月30日，湖北省襄阳市襄城区人民检察院依法以涉嫌诈骗罪、职务侵占罪对杨某提起公诉。

老熟人的电话

“我们这边接待活动急用，还要往下面县市送，你今天早点发货！”2021年12月29日，某品牌白酒总代理李某接到了杨某打来的电话，声称自己受到某社会机构委托，采购一批白酒作为接待使用。

由于以前与杨某有过多次合作，尽管没有签署合同，也没有求证真伪，李某还是在接到电话的当日下午，就将180箱白酒送到杨某的公司，并带去了购销合同。

收到白酒的杨某表示，公司公章目前不在公司，无法现场签订合同。而让李某意外的是，在合同尚未签订的情况下，杨某在随后两天以“产品受到好评”为由，再次向李某订购180箱白酒，并承诺在2022年1月12日，由该社会机构一次性付款给李某。出于对合作伙伴的信任，李某第二次向杨某交付了180箱白酒。

“假公文”赢得真信任

2022年1月4日，距离承诺付款日期还有8天，杨某又以接待为由，第三次向李某订购260箱白酒。

“已经交付了近10万元的货物，至今还没收到一分钱货款，他却又下了大笔订单。”李某的内心产生了一丝怀疑，她要求杨某提供相关证据，并至少先支付一半货款。

面对李某的质疑，杨某不慌不忙地拿出了一份关于XX社会机构组织调研活动的文件，并加盖了该机构的印章，李某仔细查看后，没有看出端倪，于是相信了杨某说的话，但还是坚持让杨某先行垫付一定数额的货款。

此时的杨某没有正面允诺，而是向李某索取了其公司的相关证件照片，表示可以将李某的公司列为长期合作伙伴和定点采购单位。此外，杨某还积极做好后续打款的相关手续，表示一收到款项，就会将货款打给李某。

一句威胁暴露真相

在杨某的一连串“操作”下，李某收取了杨某的一万元保证金，放下了戒心。2022年1月4日下午，杨某收到了从李某公司新订购的260箱白酒。至此，他已在李某公司取走682箱白酒，总价值近20万元。

1月7日上午，李某收到杨某的电话，表示要再订购大量白酒。杨某声称，这些酒如果不送，机构就划不出来经费，之前的白酒就无法付款。

这一段威胁意味浓厚的话语，引起李某父亲的警觉。最终，李某没有送酒，而是联系了XX社会机构，求证杨某之前发过来的文件的真伪。经该机构工作人员确认，这是一份彻彻底底伪造的文件，其加盖印章显示的机构名称也根本不存在！

得知真相的李某这才慌忙报警。经过警方讯问，杨某对伪造文件行骗的事实供认不讳：“之前已经有过合作基础，而且我还给他们看了活动组织者的文件，经销商们很容易放松警惕。”经交代，682箱白酒已被杨某低价销往城区的几家烟酒副食商店，公安机关随即依法追回其中的435箱白酒，为受害人挽回了部分损失。

在办理此案时，检察机关逐渐发现了更多被害人线索，杨某在2021年下半年以相同的手段对其他几种品牌的白酒经销企业也实施了诈骗行为。据此，检察机关对此案提前介入，引导公安机关继续侦查，在侦查的过程中，还收到多个被害人的报案。最终，经依法审查查明，杨某涉嫌直接参与8起诈骗案和1起职务侵占案，涉案金额高达131万余元。在铁一般的证据面前，杨某完全承认了自己的罪行，表示自愿认罪认罚。

“杨某的行为，给被骗企业造成了重大经济损失，对社会造成了不良影响！”办案检察官表示，希望广大企业以此为诫，提升防骗意识，加强防范措施，对合作方提供的各项证明文件等材料第一时间核实确认，保护好自身财产权益。

屡见不鲜，总有酒商上当

在业内人士看来，“老客户、新订单”的骗局屡见不鲜，一直有酒商被骗的原因是，这个骗局一点也不高明。

不高明的骗局才能骗人？

据业内人士所说，这种骗局是建立在买家与卖家有过正常交易，甚至是有私下交情的基础之上，双方对彼此都有一点的了解，包括名字、工作单位，甚至是家庭住址。

而这样，酒商往往会有一种“我能随时找到他要钱”的自信，只担心何时能拿到钱，却不担心拿不到钱。

此外，站在酒商的角度来看，他把货交到了买家手里，买家拖着不给钱的情况也是经常出现，一时之间其不会发现自己被骗，或者说不会去想自己是否被骗。

因为买卖关系、交易记录都十分清楚，报警也好、打官司也罢，都能得到支持。

一方面是了解对方，另一方是面是有法律保障，酒商被“熟人骗”的情况才会屡见不鲜。

一位酒商坦言，谁都不好意思对老客户追根究底，双方又不是不认识，你赚着钱还找着事，容易得罪人。

但不可否认的是，一旦这类“老客户、新订单”的诈骗发生，被诈骗的酒商损失一般而言都不会太小，对企业后续发展会造成困扰，且能够顺利追回的可能性往往不大。

上述案件的承办检察官提醒，希望广大企业提升防骗意识，加强防范措施，对合作方提供的证明文件等材料，第一时间核实确认，以保护好自身的财产权益。

交情归交情，核实应该核实的信息，应该被酒商们放在心中，对客户有信任可以，但一定要建立在“规矩”的基础上。